Igraču iz Nigerije je blokiran nalog zbog navodnog kršenja klauzule 10.1.4. Iako je dostavio dokaz da su svi načini plaćanja njegovi i da su prošli KYC provere, njegovo povlačenje sredstava je blokirano. Bio je igrač više od mesec dana, igrao je Roulette Live i uplatio je ukupno 1.960 evra. Kazino je tvrdio da je bio umešan u aktivnosti vezane za pranje novca, primetivši obrazac polaganja sredstava, postavljanja opklada niskog rizika, a zatim povlačenja sredstava. Igrač je negirao ove navode, tvrdeći da je njegov stil igre bio legalan i uobičajen u drugim kazinima gde nije imao nikakvih problema. Međutim, nakon pregleda dokaza i dodatnih detalja koje je kazino pružio, zaključili smo da je žalba bila neopravdana jer je postojao razuman razlog za verovanje da je nalog bio uključen u sumnjive aktivnosti. Odluka kazina da otkaže povlačenje sredstava igrača i blokira njegov nalog je prihvaćena.
GGBet Casino - Nalog igrača je blokiran, a povlačenje odbijeno.
Neopravdana žalba
Iznos: 460 €
GGBet Casino
Index sigurnosti:VisokRezime slučaja
Dobio sam imejl da je moj nalog blokiran u skladu sa klauzulom 10.1.4 pravila koja kaže:
" 10.1.4. učestvovanje u bilo kojoj kriminalnoj aktivnosti uključujući pranje novca i bilo koju drugu aktivnost sa krivičnim posledicama "
Poslao sam neophodan dokaz GGBET-u koji pokazuje da svi načini plaćanja koji se koriste na platformi pripadaju meni.
Smešno je to što je povlačenje koje sam napravio pre ovog zadržano dok nisam prošao KIC, što sam i učinio i moja sredstva su oslobođena, ali je sledeće blokirano, i nisam promenio nijedan od svojih načina plaćanja
Dragi isikalujoshua01,
Hvala vam puno što ste podneli žalbu. Žao mi je što čujem za vaše negativno iskustvo sa GGBet kazinom.
Dozvolite mi da vam postavim nekoliko pitanja kako bih bolje razumeo situaciju.
- Možete li molim vas da nam kažete koliko dugo ste bili igrač kazina i kada je tačno vaš nalog blokiran?
- Koje ste igre igrali da biste akumulirali trenutni balans u kazinu? (slotovi, igre uživo, klađenje na sport)
- Da li ste svoj trenutni balans postigli uz pomoć bonusa?
- Koliko ste ukupno položili u kazinu?
Nadam se da ćemo moći da vam pomognemo da rešite ovaj problem što je pre moguće. Hvala vam unapred na odgovoru.
Srdačan pozdrav,
Tomas
zdravo Tomas,
bio je pletar nešto više od mesec dana, 12. januara 2023
rulet (uživo)
Ne, nisam koristio nikakve bonuse.
Ukupan depozit je bio 1.960 evra
Hvala vam puno, isikalujoshua01, što ste dali potrebne informacije. Vašu žalbu ću sada preneti kolegi Branislavu ( branislav.b@casino.guru ) koji će vam biti na usluzi. Želim vam puno sreće i nadam se da će problem biti rešen na vaše zadovoljstvo u bliskoj budućnosti.
Zdravo, isikalujoshua01,
Od sada ću vam pomoći da rešite vaš problem.
Pre nego što pozovem kazino u temu, želeo bih da vam postavim nekoliko pitanja da razjasnim situaciju.
Koji način(e) plaćanja ste koristili za depozite i koji način(e) plaćanja ste koristili za povlačenje(a)?
Da li su vaša deponovana sredstva u potpunosti stavljena u igru u kazinu (u skladu sa AML pravilima)?
Koje ste se opklade najčešće kladili u rulet igrama? Da li je moguće da ste se kladili samo sa niskim rizikom u igrama na ruletu uživo da biste ispunili obavezne uslove klađenja za depozit(e), a zatim zatražili povlačenje(a) odmah nakon takve igre, dok ponavljate ovaj proces?
Da li postoji šansa da je drugi korisnik/nalog koristio istu internet vezu/IP/uređaj za pristup kazinu? Ako jeste, da li je moguće da je potencijalno povezani nalog igrao iste igre u isto vreme kada i vi ili da bi kazino na neki način mogao da poveže vaš sporni nalog sa drugim igračem(ima)/korisnikom(ima)?
Imajte na umu da onlajn kazina takođe mogu da povežu igrače tako što proveravaju njihove načine plaćanja/bankovne izvode tokom procesa verifikacije – sumnjive transakcije između vlasnika mogućih povezanih kazino naloga u njihovim bankovnim izvodima.
Zdravo Branislave
lokalni bankovni transfer za depozite, usdt za isplate
da, ne možete se povući dok ne ispunite uslove za opkladu, inače ćete platiti kaznu
nekako (Igram na sigurno, povlačim se nakon što ispunim uslove za klađenje da bih ostvario profit ili minimizirao gubitke, pre nego što ponovo krenem, tako sam uvek igrao, nije bitno da li su zahtevi 2k ili 10k)
ne
to ne bi trebalo da bude problem.
Verifikacija na njihovoj platformi se vrši samo kada je to potrebno, a nakon višestrukih povlačenja, jedno od mojih povlačenja je zadržano i rečeno mi je da predam dokumente na verifikaciju, što sam i uradio, moj nalog je odobren i povlačenje je pušteno sledeće povlačenje nakon toga je ono što je održano, a ja sam i dalje igrao istu igru na isti način.
U redu, isikalujoshua01.
Hvala na dodatnim detaljima. Međutim, imajte na umu da je krajnje sumnjivo ako deponujete jednim načinom plaćanja, a podižete drugim, posebno ako govorimo o povlačenju na kripto e-novčanik.
Ako ste odigrali svoje depozite na minimum, samo da biste ispunili obavezne uslove klađenja za depozite, a zatim ste odmah povukli dobitke, nekoliko puta, to ukazuje na kršenje AML pravila.
Međutim, hajde sada da pitamo kazino za detalje i objašnjenje.
Poštovani timu GGBet kazina ,
Možete li nam dati detaljnije objašnjenje situacije igrača? Koje korake igrač treba da preduzme da deblokira račun i podigne svoj dobitak?
Ako govorimo o kršenju Uslova i odredbi kazina, da li je kazino u stanju da potkrepi svoju odluku relevantnim dokazima? Šta je počinio?
Slobodno pošaljite potrebne dokaze na moju e-mail adresu ( branislav.b@casino.guru ).
Hvala vam unapred na pružanju informacija.
Zdravo svima!
Dragi Joshua,
Hvala vam što ste nam se obratili. Sa žaljenjem vas obaveštavamo da je utvrđeno da je vaš nalog uključen u aktivnosti vezane za pranje novca, što predstavlja kršenje naših uslova, posebno klauzule 10.1.4.
Nakon detaljnog pregleda, uočeno je da je otkriven obrazac deponovanja sredstava, klađenja sa niskim rizikom, a zatim i povlačenja sredstava, što je izazvalo sumnju u lažne aktivnosti. Ovaj obrazac je bio u skladu sa sličnim ponašanjem uočenim kod drugih korisnika u Nigeriji.
Veoma ozbiljno shvatamo stvari vezane za prevaru i pranje novca i kao rezultat toga, vaš nalog je blokiran u skladu sa našim smernicama. Pokrenuli smo istragu o ovom slučaju i svi relevantni dokazi će biti prosleđeni branislav.b@casino.guru .
Dragi isikalujoshua01 ,
Možete li potvrditi gore navedeno?
Da li vam je objašnjenje kazina dovoljno, pa mogu smatrati da je stvar završena ili da sačekam relevantne dokaze iz kazina?
Kazino još nije prosledio obećane dokaze na moju e-poštu. Ali, ako su gorenavedene izjave kazina tačne i tačne, a kazino ih može potkrepiti relevantnim dokazima, da li vredi posvetiti više vremena ovoj stvari i čekati te dokaze?
Zdravo Branislave,
Verujte da ste bili dobri.
Ne, nije dovoljno dobro objašnjenje Branislave, čekao sam da vidim šta će mi dati kao dokaz pre nego što sam odgovorio.
Izraz niskorizična opklada za mene je relativan jer 50 evra na NEparno/Parno ne zaboravimo da NULA nije baš mali rizik. Ali zaboravimo to, termin ovde je „niskorizičan", GGBET bi se složio sa mnom da postoji mogućnost da izgubim opkladu za svaku igru, ma koliko ta mogućnost bila mala. Dakle, moje opklade su bile validne.
Što se tiče deponovanja, igranja i povlačenja, ja tako igram, to je deo onoga što ja nazivam svojim pravilima angažovanja, to je ono što koristim da ne izgubim sve, a želeo bih da istaknem da ja ne samo igrajte ovako na GGBET-u, mogao bih da donesem kao i četiri druga kazina na kojima sam igrao po istim pravilima svaki sa mnogo više novca od GGBET-a, svaki nalog je još uvek važeći. neke sa različitim igrama, ali jedna ista igra kao i GGBET ista strategija, čak ima zahteve za klađenje od 10k u poređenju sa zahtevom za klađenje od 2k za GGBET, i ja nemam problema sa svojim nalozima. Ako vam treba dokaz poslaću vam snimke ekrana.
Obrazac je bio u skladu sa sličnim ponašanjem koje je primećeno kod drugih korisnika u Nigeriji, niste sigurni kako da ovo nazovete, krivi što su iz iste zemlje? jer morate razumeti Branislava, sumnjam da je GGBET na listi 30 najboljih kladioničara u mojoj zemlji, slučajno sam ih našao. Sada smatram da je morao da verujem da od svih igara na GGBET-u, i sportske sekcije i kazina, da tamo gde ljudi iz moje zemlje igraju istu igru, ja sam bio isti kao i ja.
Prema njihovoj izjavi, način na koji sam deponovao i igrao nije bio problem, već činjenica da sam iz Nigerije. To je samo profilisanje.
Nisam upućen u njihov (GGBET) sistem, tako da ne mogu da potvrdim da li je ono što oni (GGBET) govore tačno, ali šta je, ja sam analitičar sajber bezbednosti na obuci, tako da razumem da mora da se biti usklađenost sa AML, ali takođe znam da postoje procedure koje treba poštovati.
Poslednje sam proveravao da je nevin dok se ne dokaže krivica, i tu je moj problem sa GGBET-om, ako sumnjate da je neko pranje novca u skladu sa vašim pravom da blokirate račun pomenute osobe, ali takođe ima pravo lica da se brani, ali oni (GGBET) nisu obezbedili nikakav prostor za takve.
Dakle, šta ih sprečava da jednostavno blokiraju račune ljudi i optužuju ih za pranje novca kada oni (GGBET) žele da ostvare profit.
A evo najzbunjujućih delova:
- Iako oni (GGBET) mogu da kažu da su imali problem sa mojim stilom igre, potpuno je legalno da igram na taj način, ne postoje pravila koja kažu da ne mogu da igram igre sa niskim rizikom.
- Ispravite me ako grešim, ali pranje novca koje sam poslednji put proverio odnosi se na to odakle vaš novac dolazi i kuda ide, a oni (GGBET) su verifikovali moje metode depozita i povlačenja pre nego što su odobrili povlačenje koje sam napravio pre ovog, tako da su znam da bankovni račun i novčanik koji koristim pripadaju meni, oni (GGBET) mogu to da potvrde. Dakle, ako oni (GGBET) znaju da su moji depoziti i isplate bili od mene i za mene, zašto me optužuju za pranje novca?
Hvala ti, isikalujoshua01. Cenim vašu zahvalnost.
Još samo jedna napomena u vezi sa takvim načinom igre – na primer , odmah povlačenje nakon ispunjavanja uslova obaveznog klađenja depozita i uzastopno deponovanje novih sredstava na vaš račun (posebno sa drugog načina plaćanja nego što je korišćen za isplate) uprkos tome što imate dovoljno sredstava za nastavak igranja ukazuje na jasne znake kršenja AML pravila i znači da takav igrač ne igra iz zabave. Ako je reč o kršenju pravila protiv pranja novca, to ne mora da bude samo sa pranjem novca. Postoji nekoliko razloga zašto igrači igraju na takav način.
Nažalost, još nisam dobio traženi dokaz. Pa hajde da još jednom pitamo kazino za detalje.
Dragi GGBet Casino tim ,
Možete li mi, molim vas, proslediti relevantne dokaze koje ste pomenuli gore?
branislav.b@casino.guru
Zdravo,
Mogu da potvrdim da su svi relevantni dokazi prosleđeni na navedenu adresu e-pošte. Obavestite nas ako vam je potrebna dodatna pomoć ili pojašnjenje u vezi sa datim informacijama.
Zdravo Branislave,
Želeo bih da budem upoznat sa pruženim dokazima, ali ako to nije moguće, nema problema.
Što se tiče vašeg primera iznad, kumulacija 3 gornja razloga mogla bi da dovede do kršenja AML pravila, a vi ste koristili takav primer kao referencu na moj slučaj jer su prilično slični.
Prvi razlog
„Odmah povlačenje nakon ispunjavanja uslova obaveznog klađenja depozita"
samo po sebi nije problem, kao što sam objasnio, to su moja lična pravila igranja, ali u kombinaciji sa sledeća 2 razloga bi predstavljala slučaj za kršenje AML pravila.
Drugi razlog
„Uzastopno deponovanje novih sredstava na vaš račun uprkos tome što imate dovoljno sredstava da nastavite da igrate"
Ne odnosi se na moj slučaj, kao što ćete videti iz mog priloženog snimka ekrana, podigao sam sredstva na svom računu, pre nego što sam ponovo uplatio i otišao u drugu rundu kada sam sledeći put želeo da igram.
Što se tiče trećeg razloga
„Uzastopno deponovanje novih sredstava na vaš račun, posebno sa drugog načina plaćanja nego što je korišćen za isplate"
To je ono za šta znam da se obično označava kao kršenje AML pravila, greška leži u GG.BET-u, ako ste upoznati sa sistemom GG.BET-a, znaćete da nije svaki metod depozita dostupan na stranici depozita dostupan kao način povlačenja na stranici za povlačenje.
Imao sam prijatelja da mi otvori nalog da bih mogao da dobijem ove snimke ekrana.
Od danas, ovo je GG.BET stranica za depozit
Ovo je stranica za povlačenje
Vidite razliku. Čak se pogoršalo od kada sam još bio aktivan, barem su tada Skrill, Neteller i Cripto bili dostupni za povlačenje. Ako bih danas igrao na sajtu GG.BET-a, održive opcije depozita bi bile jedna od kripto opcija, a za povlačenje bi bio Jeton novčanik, koji uzgred ima 2% naknade za transakciju i minimalno povlačenje od 200 evra.
Ovo je snimak ekrana moje stranice transakcije sa vild.io.
Igrao sam istu igru, na isti način kao što sam igrao na GG.BET ovde, iznos novca koji sam ovde obavio bio je otprilike 3 puta veći od iznosa koji sam uradio na GG.BET, zapravo sam čak imao profit od vild.io i to je sa njihovim zahtevom za klađenje od 10k, moj nalog je i dalje aktivan do danas, kao što vidite, nikada nisam imao problema sa njim, iako sam od tada prestao da se kockam.
A Branislav u vašem rezimeu slučaja kaže „navodno kršenje klauzule 10.1.4", ali to je glavno pitanje ovde nije bilo optužbe, nije mi dat prostor za bilo kakvu odbranu, samo sam obavešten o presudi, da su tako zvani „tim" koji plaćaju, čija plata ili bonusi verovatno ovise o tome koliko sredstava mogu da dobiju od prijavljivanja naloga, isti tim koji je verifikovao moj KIC i izvor i odredište sredstava, da je taj isti tim rekao da sam kriv za transfer novca . Prošlo je više od godinu dana, iskreno govoreći, još uvek nema smisla kad pomislim na to, jer mislim da mora postojati odgovarajući proces, šta se desilo sa Branislave, naš sistem te je označio za pranje novca pa smo blokirali tvoj računa, potrebno nam je da dostavite dokaz da je ovaj fond vaš i da ga vi primate.
Mislim ko pere 1.464 evra?
pozdrav svima,
Žao mi je zbog kašnjenja.
Dragi isikalujoshua01,
Vaši zapisnici igara i istorija transakcija od decembra 2022. delimično pokazuju sve znakove koje ste pokušali da razjasnite zasebno. Međutim, još uvek nije jasno šta ste mogli da dobijete igrajući na takav način.
Zbog toga sam tražio od kazina dodatna objašnjenja/detalje i moguće rešenje.
Poštovani GGBet kazino ,
Hvala vam puno na e-poruci i dodatnim podacima.
Možete li molim vas da pogledate moju poslednju e-poštu u vezi sa tim i odgovorite na moja pitanja?
Pozdrav svima,
Poštovani Branislave , primio sam Vašu poruku i već sam kontaktirao naše odeljenje rizika da prikupimo dodatne informacije u vezi sa ovim pitanjem. Ja ću vam dati odgovor u najkraćem mogućem roku.
Hvala na ispravci.
Slobodno odgovorite na moju e-poštu kada budete imali potrebne dodatne informacije.
Radujemo se Vašem odgovoru.
Zdravo Branislave,
Poslao sam dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom pre nekoliko dana, proverite svoju e-poštu. Ako vam treba još nešto, slobodno me kontaktirajte.
Dragi isikalujoshua01,
Nakon što smo prikupili sve potrebne informacije i detalje iz kazina, odlučili smo da zatvorimo ovu žalbu kao neopravdanu. Postoje razumni razlozi da se veruje da je vaš nalog bio uključen u sumnjive aktivnosti i da nije korišćen u svrhe igara, ili čak postoje znaci mogućeg pranja novca i korišćenja više naloga. Kazino je postupio u skladu sa svojim uslovima i odredbama i prihvatamo njegovu odluku da poništimo vaše povlačenje i blokiramo vaš kazino račun.
Ako niste zadovoljni rešenjem za pritužbu, preporučujem vam da konsultujete organ za kockanje koji reguliše rad kazina. U slučaju bilo kakvih pitanja, slobodno mi pišite na branislav.b@casino.guru .
Hvala vam puno, GGBet Casino tim, na pružanju informacija i saradnji.
Srdačan pozdrav,
Branislav, Kazino.Guru
