Igrač iz Finske se suočio sa poteškoćama prilikom povlačenja svojih dobitaka sa BetRebels-a, koji je zahtevao nemoguću dokumentaciju u vezi sa kriptovalutama novčanicima koje nije koristio. Verovao je da su ovi zahtevi za verifikaciju proizvoljni i da su mu sprečili pristup njegovim sredstvima. Razjasnili smo da se zahtev kazina odnosi na verifikaciju izvora sredstava, standardnu proceduru za sprečavanje pranja novca koja zahteva od igrača da objasni poreklo deponovane kriptovalute. Pošto igrač još uvek nije pružio dovoljne dokaze koji objašnjavaju izvor njegovih sredstava, proces verifikacije je ostao nepotpun. Stoga je žalba zatvorena jer kazino nije postupio nepravedno zadržavajući povlačenje dok nije dostavljena odgovarajuća dokumentacija.
BetRebels Casino - Zahtev igrača za povlačenje je odložen.
Drugo
Iznos: 4.209 €
BetRebels Casino
Index sigurnosti 3.7 NizakRezime slučaja
Prevod
PrevodBetRebels praktično zahteva od mene da dostavim nemoguću dokumentaciju kako bih mogao da podignem svoj dobitak. Tražili su od mene da otpremim izvode sa računa sa HitBTC, Coinbase, Crypto.com i Binance, iako ne koristim nijednu od ovih berzi i stoga ne mogu da dostavim takve izvode.
Ovaj zahtev je podnet u njihovom imejlu pod naslovom „Potrebna akcija: Verifikacija izvora sredstava".
__________
Zdravo XXXXXX,
Nadam se da si dobro.
Nakon pregleda vašeg naloga, primetili smo aktivnosti koje uključuju određene kriptovalute u novčanicima. U skladu sa propisima o sprečavanju pranja novca (AML), dužni smo da proverimo izvor ovih pristiglih sredstava.
Stoga vas ljubazno molimo da nam dostavite objašnjenje, kao i zvaničnu dokumentaciju za sledeće izvore finansiranja:
Adresa za depozit 1: XXXXXX
Izvor 1: XXXXXX (HITBTC)
Izvor 2: XXXXXX (Chainflip)
Adresa za depozit 2: XXXXXX (Napomena: Sredstva sa ove adrese su prosleđena na drugu destinaciju za depozit: XXXXXX - HITBTC)
Izvor 1: XXXXXX (Finansirano od strane Binance-a)
Izvor 2: XXXXXX (Finansirano od strane Crypto.com)
Izvor 3: XXXXXX (Finansirano od strane Coinbase-a)
Izvor 4: XXXXXX (Finansirano od strane Coinbase-a)
Sada kada smo potvrdili priliv ovih sredstava, zahtevamo od vas da nam dostavite zvanične izvode iz istorije depozita i povlačenja u PDF formatu sa svake od gore pomenutih berzi.
HitBTC
Koinbejs
Kripto kom
Binans
Ovi dokumenti moraju pokrivati period od godinu dana (počev od 25. juna 2025. godine) i jasno prikazivati konkretne transakcije povezane sa navedenim adresama.
Hvala vam na brzoj saradnji u vezi sa ovim pitanjem usklađenosti.
Srdačan pozdrav,
Betrebels
S poštovanjem bih zamolio Casino Guru da iznese svoje mišljenje o ovom sporu. Po mom mišljenju, BetRebels izgleda izbegava isplatu nametanjem nemogućih, proizvoljnih i nepotkrepljenih zahteva za verifikaciju.
PrevodVažno obaveštenje:
Casino Guru nikada neće tražiti uplate ili pristup Vašem nalogu da bi se kompletirala KYC procedura. Ukoliko neko tvrdi da je iz našeg tima i traži nešto slično, nemojte deliti svoje lične informacije.
Mi isključivo kontaktiramo igrače kroz oficijalni kanal za prigovore ili putem @casino.guru e-mail adrese. Uvek proverite domen pošiljaoca i proverite email adresu tako što ćete kliknuti na avatar koji se vidi u okviru kanala za prigovore.
Ako Vam nešto izgleda sumnjivo, kontaktirajte nas direktno.
Ponašajte se odgovorno.
PrevodDragi tmstms,
Hvala vam puno što ste podneli žalbu. Žao mi je što ste imali problem sa isplatom vašeg dobitka sa BetRebels-a. Da bismo bolje razumeli vašu situaciju, želeo bih da vam postavim nekoliko pitanja:
- Koje ste tačno kriptovalute koristili za finansiranje svog računa na BetRebels-u?
- Koji način plaćanja ste koristili za uplatu sredstava na vaš kazino račun?
- Možete li, molim vas, proslediti svu relevantnu prepisku između vas i kazina na jean.s@casino.guru Molimo vas da uključite imejl sa naslovom „Potrebna akcija: Verifikacija izvora sredstava".
Vaša saradnja u pružanju ovih podataka će nam pomoći da istražimo i radimo na rešenju. Neophodno je da prikupimo što više informacija kako bismo efikasno posredovali u vašem slučaju sa BetRebels.
Unapred hvala na vašem odgovoru.
Srdačan pozdrav,
Žan
PrevodUpravo sam poslao/la ovaj imejl jean.s@casino.guru zajedno sa prosleđenim imejlom od BetRebels-a:
Zdravo Žan,
Zahtev kompanije BetRebels prosleđen u nastavku.
Imajte na umu da se, što se tiče mog povlačenja, ništa ne bi desilo da nisam posebno nastavno pitao o tome.
Meni ovo deluje kao pokušaj izbegavanja plaćanja, jer je zahtev toliko nerazuman. Bez prethodnog razjašnjenja stvari sa mnom, napisali su kao da koristim sledeće berze:
HitBTC
Koinbejs
Kripto.com
Binans
Štaviše, nijedan profesionalni, pouzdan, iskren i ozbiljan sajt za igre na sreću ne bi tražio dokumenta koja „moraju pokrivati period od godinu dana, zaključno sa 25. junom 2025. godine", osim ako se ne radi o nepravilnom pokušaju prikupljanja prekomernih ličnih podataka ili jednostavno o nerazumnom i opresivnom zahtevu za nebitnim informacijama.
....
Depozitirao sam koristeći kriptovalute i Neteler.
Trenutno se ne sećam, napamet, koje sam tačno kriptovalute ukupno koristio, ali Solana je morala biti jedna od njih, jer sam je koristio u skorije vreme.
Morao bih pažljivije da pregledam svoje evidencije kako bih potvrdio tačne kriptovalute koje koristim.
PrevodNastavio sam pokušaje da kontaktiram BetRebels danas:
PrevodHvala vam na dodatnim informacijama.
Razumem zašto vam je zahtev kazina zbunjujući, posebno ako nikada niste imali račune na berzama koje je identifikovao. Međutim, zahtevi za proveru izvora kriptovalutnih sredstava su standardni deo procedura za sprečavanje pranja novca, a kazino se može osloniti na analizu blokčejna kako bi utvrdio odakle deponovana sredstva izgleda potiču.
Pre nego što zaključite da je zahtev nemoguće ispuniti, preporučujem vam da pregledate istoriju transakcija novčanika (novčanika) iz kojih ste izvršili dva depozita kriptovalute. To može pomoći da se razjasni kako su sredstva stigla do vašeg novčanika i da li su prošla kroz neke posredničke usluge pre nego što su deponovana u kazinu.
Ako nikada niste koristili berze koje je kazino pomenuo, molimo vas da ih o tome eksplicitno obavestite i dostavite sve dostupne alternativne dokaze, kao što je istorija transakcija u vašem novčaniku ili druga dokumentacija koja pokazuje stvarno poreklo i kretanje sredstava. Jasno objašnjenje kako ste stekli kriptovalutu može omogućiti kazinu da ponovo proceni koja je dokumentacija odgovarajuća u vašem slučaju.
Kada to uradite i kazino bude imao priliku da pregleda vaše objašnjenje, bićemo u boljoj poziciji da procenimo da li su preostali zahtevi za verifikaciju razumni i srazmerni u datim okolnostima.
PrevodRazumem šta me podstičeš da uradim, Žan.
Želeo bih da navedem ključne tačke koje čine situaciju nemogućom:
-Ja uopšte ne koristim nijednu od tih berzi, ili ih barem nisam koristio godinama. Takođe, sajtovi za kockanje obično ne traže dokumenta koja pokrivaju tako nerazumno dug vremenski period: „Ova dokumenta moraju pokrivati period od godinu dana (od 25. juna 2025. godine) i jasno prikazivati konkretne transakcije povezane sa navedenim adresama."
-Najveći problem je što me BetRebels čet jednostavno šalje dalje i kaže da ne mogu ni sa čim da pomognu. Njihova imejl adresa, documents@betrebels.com , nije odgovorio na moj imejl od 26. juna. U tom imejlu su mogli da isprave svoju nemoguću tvrdnju i/ili da me dalje upute, ali umesto toga je došlo do potpunog odbijanja komunikacije.
Bio bih vam veoma zahvalan na svakom savetu kako najbolje da postupite.
Ne mogu a da ne pomislim da iza ovoga možda stoji taktika neisplaćivanja: korišćenje svakog mogućeg trika kako bi se isplata onemogućila, a kasnije ponašanje kao da „smo pokušali da platimo igraču, ali on nije ispunio uslove za verifikaciju".
Mislite li da bi takva prljavština mogla biti iza ovoga?
PrevodHvala vam na detaljnom objašnjenju.
Nakon pregleda informacija koje je kazino pružio, primetio sam da se njihov zahtev odnosi na dve specifične adrese za depozit kriptovaluta . Pošto ste vlasnik dva novčanika, trebalo bi da imate pristup celokupnoj istoriji transakcija povezanih sa njima.
Verifikacija izvora sredstava (SoF) jedan je od najvažnijih aspekata usklađenosti sa propisima o sprečavanju pranja novca (AML). Licencirani kazina su dužni da razumeju odakle potiču sredstva koja se koriste za kockanje, posebno kada je u pitanju kriptovaluta. Za razliku od standardne KYC provere, koja verifikuje identitet igrača, SoF verifikacija je namenjena utvrđivanju legitimnog porekla sredstava koja su korišćena za depozit. Neizvršavanje ovih provera može izložiti kazino značajnim regulatornim posledicama, zbog čega operateri mogu zahtevati dodatnu dokumentaciju kada analiza blokčejna identifikuje transakcije koje zahtevaju dalja pojašnjenja.
Da je ovo bio tradicionalni bankovni račun, praćenje izvora sredstava bi generalno bilo jednostavno jer su prijemne uplate dobro dokumentovane. Kriptovalute mogu biti složenije, ali vlasnici novčanika bi i dalje trebalo da imaju pristup kompletnoj istoriji transakcija svojih novčanika. Pregledom istorije ove dve adrese za depozit tokom traženog perioda, možda ćete moći da identifikujete kako su sredstva ušla u vaše novčanike i koji je bio njihov originalni izvor.
Iz perspektive sprečavanja pranja novca, preporučio bih da počnete sa istorijom transakcija oba novčanika i da radite unazad kroz relevantne dolazne transakcije. U zavisnosti od toga kako ste prvobitno stekli kriptovalutu, prateći dokazi mogu uključivati izvoz transakcija iz vašeg novčanika, evidenciju o kupovinama, račune od peer-to-peer transakcija, dokumentaciju od servisa preko kojeg je kriptovaluta stečena ili druge dokaze koji pokazuju legitimno poreklo sredstava. Ako su sredstva prebačena preko više novčanika koje posedujete, dokumentovanje tog lanca transfera takođe može pomoći u objašnjenju kretanja imovine.
Ako ste u mogućnosti da identifikujete poreklo sredstava i dostavite prateću dokumentaciju koja objašnjava tok transakcije na dve adrese za depozit, to može omogućiti timu za usklađenost kazina da završi svoju procenu izvora sredstava.
PrevodGde razumno počinje praćenje izvora sredstava, posebno ako je novčanik koji se koristi za depozit star i može da sadrži stotine transakcija (ne sećam se koliko je tačno stara, morao bih da proverim u njegovoj istoriji), pri čemu najranija datira deset godina unazad? Sigurno mora postojati neka razumna tačka u kojoj počinje pregled.
Na primer, ako je stanje u novčaniku prethodno bilo smanjeno na nulu, a kasnije sam kupio ili dobio nove novčiće, ne razumem zašto bih morao da objašnjavam transakcije koje su se dogodile pre nego što je novčanik ispražnjen. Da li to rezonovanje ima smisla?
Do sada, BetRebels nije precizirao koje informacije ili dokumentaciju zapravo zahtevaju od mene, što izuzetno otežava dalje postupanje. Odbili su da komuniciraju sa mnom ili da odgovore na moje imejlove. Jedini razvoj događaja do sada je ono što sam već ovde pokazao: oni i dalje zahtevaju informacije o novčanicima za razmenu koje ja nemam.
U ovoj fazi, jako sumnjam da je većina sredstava uplaćenih u moje novčanike potekla od isplata sa veb stranica drugih kazina. Međutim, koliko dugo unazad treba da pratim transakcije? Svi ovi zahtevi ostaju nejasni jer BetRebels odbija da komunicira ili da pruži odgovarajuća uputstva.
Iz ovih razloga, ovo počinje da liči na namernu taktiku izbegavanja plaćanja. Šta misliš, Žan?
---
Usput, vidite li dvostruke standarde koje kazina primenjuju? Njih uopšte ne zanima izvor novca koji zadržavaju od izgubljenih depozita igrača, čak i ako potiče iz kriminalnih aktivnosti. Njima to deluje potpuno nebitno. Sve dok je novac izgubljen i ostaje u kazinu, oni izgledaju sasvim srećni da ga zadrže.
Međutim, ako igrač slučajno pobedi i stekne pravo na povlačenje novca — kao da je to neka nečuvena mogućnost — posebno ako dobici premašuju ukupan iznos koji je uplaćen, licemerje dostiže krajnost. Odjednom postaje „veoma važno" iscrpno istražiti istoriju transakcija na adresi za depozit igrača i prikupiti sve vrste ličnih podataka, praktično uključujući ime njihove bake i identitet njihove dece. Ovo je taktika osmišljena da iscrpi igrača i natera ga da odustane.
Ovo je dobro poznata taktika neplaćanja, granična prevara koju praktikuju kazina, i želeo sam da je ovde istaknem.
PrevodDragi tmstms,
Nakon pregleda cele žalbe, verujem da postoji nesporazum u vezi sa tim šta kazino traži od vas.
Kazino ne traži od vas da dokažete da imate naloge kod HitBTC, Coinbase, Crypto.com ili Binance. Ta imena su se pojavila zato što je analiza blokčejna kazina pratila transakcije koje su, u nekom trenutku u prošlosti, izgleda prošle kroz te servise pre nego što su stigle do novčanika koje ste koristili za uplatu.
Ono što kazino na kraju želi je mnogo jednostavnije: želi da objasnite odakle je došla kriptovaluta koju ste deponovali . Ovo se naziva verifikacija izvora sredstava (SoF) i standardni je zahtev za sprečavanje pranja novca.
Trebalo bi da pružite sve dokaze koje imate kako biste pokazali kako je kriptovaluta dospela do vaših depozitnih novčanika. To može da uključuje istoriju transakcija vašeg novčanika, transfere između vaših novčanika, isplate iz drugih kazina ili bilo koje druge dokumente koji pomažu u objašnjenju porekla sredstava.
U ovoj fazi, nisam video dokaze da ste pokušali da pružite objašnjenje izvora vaše kriptovalute koristeći dokumentaciju koja vam je zapravo dostupna. Umesto toga, žalba se fokusirala na činjenicu da ne možete da pružite izvode sa berzi koje ne koristite.
Pošto proces verifikacije nije završen, ne mogu zaključiti da kazino postupa nepravedno time što uskraćuje vaše povlačenje. Iz tog razloga, zatvaramo žalbu.
Ako odlučite da sarađujete sa timom za verifikaciju izvora sredstava objašnjavanjem porekla vaše kriptovalute i pružanjem dokaza koje imate, a kazino i dalje odbija da završi verifikaciju ili postavlja nerazumne zahteve, slobodno ponovo otvorite žalbu i mi ćemo rado ponovo razmotriti slučaj.
Srdačan pozdrav,
Žan
