Ko dobija novac?

Kada onlajn kazino odluči da niste dali adekvatne informacije (verifikaciju plaćanja) da biste ispunili AML zahteve ko čuva vaše depozite i dobitke? Gde idu i da li možete da pratite put novca nakon što je zaplenjen?

Takođe se pitam da li kazino zadržava ova sredstva, da li oni nemaju koristi od prihoda stečenih kriminalom?

Kazino čuva novac, ne postoji mogući način da se prate takva sredstva osim ako nisu kriptovalute, a čak ni tada to nije nešto zaista izvodljivo jer postoji mnogo načina da se kriptovaluti zaista teško uđu u trag (ili gotovo nemoguće). Kada kazino konfiskuje sredstva iz bilo kog razloga oni ih zadrže

Dakle, kazina zadržavaju iznose od kupaca kada traže sumnjive transakcije, ali ne prosleđuju novac nijednom regulatornom telu, vladinom telu iz matične zemlje igrača? Valjda sada vidim zašto neke kompanije oduzimaju ogromne sume novca od kupaca. Nemaju šta da izgube i sve da dobiju. Betplais, Cloudbet, Stake, Gamdon svi imaju slučajeve gde depoziti nisu 100% sledljivi i drže ogromne sume depozita i dobitaka bez ikakvih posledica.

To je prilično zanimljivo pitanje i vidim da vam je drugi igrač odgovorio na njega. To je definitivno nešto što me zanima i možda ću to malo više istražiti u budućnosti i saznati više informacija o tome.

Zašto si se setio toga?

Zdravo Jaro,

Razmišljao sam o ovom pitanju u vezi sa nekoliko trenutnih žalbi na Gurua.

Drugo pitanje u vezi sa ovim je: u većini zemalja ako biste pronašli veliku sumu novca, recimo na putu, a zadržali ste je i bili ste svesni da je u pitanju imovinska korist stečena krivičnim delom, bili biste krivično optuženi.

Dakle, u redu je da ova kazina stoje iza svojih pravila o pravilima i odredbama i AML da kradu/konfiskuju navodno prljav novac.

Ova praksa bi sama po sebi bila pranje novca, zar ne?

Definitivno je zanimljivo i danas smo se bavili sličnim slučajem, ali AML slučajevi su ponekad komplikovani jer nemamo toliki domet.

Znam da ćemo za otprilike dve nedelje imati prezentaciju upravo o ovoj vrsti stvari, pa se nadam da ćemo tamo dobiti neke korisne informacije.

Međutim, pretpostavljam da kazina ne bi trebalo da čuvaju ovaj novac i prijavljuju ga bilo nadležnima ili nekoj instituciji koja je za to osmišljena. Takođe mislim da bi to mogao biti problem ako su ga zadržali.

Tako da je to na neki način moj stav o celoj stvari, ali kako tačno ide, ne mogu sa sigurnošću da kažem, ali kao što sam rekao, nadam se da ću saznati.

Postupanje sa zaplenjenim sredstvima od strane onlajn kazina je složeno pitanje. Iako se specifični propisi mogu razlikovati u zavisnosti od jurisdikcije u kojoj je kazino licenciran, postoje neki opšti principi koji se primenjuju: Zadržavanje sredstava: Obično se od kazina zahteva da zadrže zaplenjena sredstva dok se stvar ne reši. To može uključivati pružanje dodatne dokumentacije ili provjeru izvora sredstava. Trag novca: Praćenje putanje konfiskovanih sredstava može biti izazovno, ali je to često moguće uraditi uz pomoć finansijskog odeljenja kazina ili regulatornih organa. Prihod od kriminala: Ako kazino svesno zadrži sredstva za koja se sumnja da su prihodi stečeni kriminalom, mogli bi se suočiti sa ozbiljnim pravnim posledicama.

Hvala na odgovorima. U stvari, veoma sam zainteresovan da se bavim ovim dalje.

Nisam siguran koji put da sledim, ali bi trebalo da postoji neka politika otkrivanja podataka u vezi sa raspodelom sredstava koja određeni onlajn kazino ima u poverenju kada obavljaju svoje godišnje finansijske izveštaje i bilo koji prihod koji može biti izveden od konfiskacije.

Možda ću samo izabrati jednu i početi da kopam.

Kakvo zanimljivo pitanje!

Koliko sam iskopao, novac je rezervisan u kazinu - nekako blokiran od strane davaoca licence ili nadležnosti odgovornog za istragu protiv AML-a. Kada se potvrdi kršenje AML-a, novac se daje nadležnom organu. Pošto se nazivi i procedure mogu razlikovati na određenom međunarodnom nivou, generalno možemo reći nešto kao da se nacionalna jedinica za finansijske prevare na kraju brine o sredstvima.

Pretpostavljam da je ovo samo vrlo opšta slika; stoga, ako otkrijete bolje detalje, voleo bih da saznam više!