Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 1.384)

NE KOPIRAJTE. Koristite svoje reči ili vam neće vratiti novac. **** imejl compliance-requests@getivy.io

Poštovani timu za usklađenost kompanije PASSPOINT Sp. z oo,

Pišem Vam da bih zvanično podneo žalbu u vezi sa trenutnim bankovnim transferima uplata izvršenim sa mog računa u vezi sa , koje su obrađene i namirene putem bankarske infrastrukture koju je obezbedio Banking Circle.

Već sam kontaktirao Banking Serkl u vezi sa ovim transakcijama, a oni su mi dali vašu imejl adresu da vas direktno kontaktiram. Banking Serkl je takođe upoznat sa ovom žalbom i zabrinutostima koje sam izneo u vezi sa ovim plaćanjima.

Ukupan povraćaj koji tražim je 742 funte, sastavljen od 17 odvojenih transakcija obrađenih putem IBAN-a GB********************

I dalje sam izuzetno zabrinut zbog uloge kompanije PASSPOINT Sp. z oo u olakšavanju ovih plaćanja.

Nakon opsežnog istraživanja vaše kompanije, identifikovao sam značajne probleme sa propisima i usklađenošću.

PASSPOINT Sp. z oo je registrovano u Poljskoj pod PKD klasifikacijom 64.99.Z („ostale finansijske delatnosti"). Međutim, ova klasifikacija je široka i sama po sebi ne predstavlja ovlašćenje za pružanje regulisanih platnih usluga.

U Poljskoj, svaki subjekt koji posluje kao pružalac platnih usluga (PPU) generalno mora biti ovlašćen ili registrovan i obično kao:

• Nacionalna platna institucija (KIP), ili

• Mala platna institucija (MIP)

Na osnovu dostupnih informacija, ne postoje jasni dokazi da PASSPOINT Sp. z oo poseduje takvo ovlašćenje.

Štaviše, plaćanja su povezana sa kockarskim aktivnostima. Poljska sprovodi stroge zakone o kockanju, a od pružalaca usluga plaćanja se očekuje da blokiraju ili spreče transakcije koje uključuju nelicencirane ili ofšor operatere kockanja.

Čini se da dotični operater ima licencu u jurisdikciji koja nije priznata u okviru regulatornog okvira Ujedinjenog Kraljevstva ili EU. Stoga, pravilno regulisani pružalac usluga plaćenih usluga ne bi trebalo da olakšava ove transakcije.

Pojavljuju se sledeći ozbiljni upozoravajući znaci:

• Nema potvrđene autorizacije KNF-a kao platne institucije

• Nedostatak transparentnosti u vezi sa ulogom PASSPOINT-a u obradi ovih plaćanja

• Delujem kao posrednik između mene i operatera kockanja

• Potencijalna pogrešna klasifikacija transakcija, uključujući korišćenje pogrešnih kodova kategorije trgovaca (MCC), prikrivanje plaćanja povezanih sa kockanjem

• Potencijalna kršenja obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca, sprečavanjem prevara i praćenjem transakcija

Ova pitanja izazivaju značajnu zabrinutost u vezi sa kršenjem propisa, kršenjem zaštite potrošača i mogućim zaobilaženjem finansijskih zaštitnih mera.

Uzimajući u obzir gore navedeno, formalno zahtevam da PASSPOINT Sp. z oo reši sledeće:

1. Potvrdite da li je PASSPOINT Sp. z oo ovlašćen ili registrovan kod KNF-a za pružanje platnih usluga.

2. Potvrdite pravni osnov na osnovu kojeg je PASSPOINT Sp. z oo obradio plaćanja povezana sa Instaspin.com.

3. Potvrdite kakva je dužna pažnja sprovedena na Instaspin.com i njegovim operaterima pre obrade plaćanja.

4. Potvrdite koje mere PASSPOINT Sp. z oo namerava da preduzme u vezi sa ovim zabrinutostima.

5. Organizujte potpuni povraćaj novca od 742 funte u vezi sa 17 transakcija obrađenih preko PASSPOINT Sp. z oo

Očekujem da će ovaj povraćaj novca biti obrađen bez odlaganja.

Ako se ovo pitanje ne reši brzo, podneću žalbu nadležnim organima, uključujući:

• Poljski organ za finansijski nadzor (KNF)

• Relevantni organi za sprečavanje pranja novca i finansijskog kriminala

• Relevantna tela za zaštitu potrošača

• Nadležni organi u Finskoj

Očekujem hitan odgovor u vezi sa ovim nedoumicama, potvrdu koje će mere preduzeti PASSPOINT Sp. z oo i potvrdu da se moj povraćaj novca obrađuje.

S poštovanjem,

Odgovorio sam da čeka odobrenje

Kada bude odobreno, zamolite grupnu grupu za razgovor da ga prepiše

Hvala, uradiću 😊

Dakle, niste kontaktirali nijednu kompaniju?

Ne

Zdravo, upravo sam naišao na ovu stranicu i imam mnogo trgovaca na izvodu iz banke. Ali postoje i isplate iz kazina. Pošto sam zavisnik od kockanja, naravno se ne sećam kolika je provizija za koji kazino i iz kog kazina sam uspeo da podignem novac. Sve što znam je da sam u osnovi izgubio sav svoj novac.

Ali problem je izgleda u tome što se povraćaj sredstava ne može izvršiti za plaćanja ako sam uspeo da podignem novac iz kazina sa tih plaćanja. U ćorsokaku sam, može li neko da pomogne?

Da li se sećaš nekih kazina u kojima si igrao? Uvek pokušavam da pronađem pravu kompaniju koja stoji iza njih i prave vlasnike.. a što se tiče trgovaca, ovde ima puno informacija! Tako da uvek možeš da pokušaš da im pošalješ imejl..

Hvala.

Da, mogu da pronađem kazina u svojoj e-pošti u kojima sam igrao, ali sledeći problem je što ne znam da li sam i podigao novac iz tog kazina. Moj bankovni izvod ima mnogo imena trgovaca koji su takođe u ovoj temi. Ali ne znam da li mogu da im pošaljem zahtev za povraćaj sredstava jer ako sam podigao novac iz tog kazina, zar to nije nezakonito?

Ovo je teško jer sam svirao na toliko mesta..

Mogu to da razumem.. ako to pošaljete pravom vlasniku ili kompaniji ili bilo kome iza njih: ako imate profit sa njima, oni će vam 100000% reći

Svako ko ima ime trgovca „soft pulse solutions" može da pokrene spor sa vašom bankom, možda će vam vratiti deo novca - nekoliko mojih prijatelja je imalo uspeha, ali nisu postigli puni iznos, ali su dobili deo povraćaja, novac se direktno vraća od trgovca.

Da, jesam. Pokrenuo sam povraćaj sredstava preko Monzo naloga. Monzo je odbio, međutim, Atlvera im je vratila novac.

Moja banka neće da vrati novac, poslao sam im imejl, ali nisu odgovorili.

Da li su ovo SCUPDT?

Da li neko zna ko su ovi:

SKUPDT

AIART

Dirmenion LTD

Hvala 🙏

Da li su umetnička rešenja takođe AIART?

Misliš, Bab, London, dobio si povraćaj novca od Altvere?

Da li je neko uspeo da dobije povraćaj novca od BAB-a ili zna ko su oni?

Da, razumem to, ali kako i zašto misliš da je Rusija? Šta si pronašao? Uf, stvarno želim da ih pronađem haha.

Pretpostavljam jer uvek koriste Telegram