Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 615)

Dobio sam povrat od 6000 dolara od kazina, nisu potvrdili moj identitet. Čudan deo što su mi naplatili kreditnu karticu od nasumičnih trgovaca, ali su mi vratili novac bankovnim transferom…

Povrat novca Putem bankovnog povraćaja sredstava ili kontaktiranjem kazina radi refundiranja?

Direktno kontaktirao kazino, ispitao optužbe treće strane. Zatim zahtevi za AML.

Njihovi novi zahtevi za sprečavanje pranja novca koji su stupili na snagu maja 2024. i koji se moraju poštovati od septembra 2024. Zahtevaju od njih da potvrde identitet kada se ispune 4.000 NAf (3100 kanadskih dolara). Dok se ne verifikuju transakcije moraju da zamrznu i depozit i povlačenje.

Mnoga od ovih kazina ne potvrđuju vaš identitet i realno ne znaju odakle vaš novac dolazi, tako da suludo krše zakone o AML-u.

Ponuđen mi je i povraćaj novca i tražili su bankovne podatke za transfer.

Da li su zahtevi za AML za sva kazina u inostranstvu ili ste se pridržavali zakona Kanade? Kazino je ponudio povraćaj polovine onoga što sam položio (8k), ali može krenuti ovim putem kada odgovorim.

To su kazina sa licencom Curacao. Čitavi dokumenti su zaista informativni.

Ne bi trebalo da krše zakon.

Imam još jedan kazino koji me nije u potpunosti verifikovao sve dok nakon što sam potrošio 30.000 dolara, nemaju pojma odakle je novac dolazio i u poređenju sa mojim ličnim prihodima je smešno. Nikada nisu potvrdili izvor sredstava.

Propisi o BPPN/CFT/CFP usklađeni su sa preporukama FATF-a, zajedno sa različitim

Zakoni o BPPN/BPFT/CFP na Kurasau, uključujući:

1. Nacionalni pravilnik o identifikaciji pri pružanju usluga (NG 2017, br. 92);

2. Nacionalna uredba o prijavljivanju neuobičajenih transakcija (NG 2017, br. 99);

Nacionalna uredba o sankcijama (NG 2014, br. 55);

4. Zakon o sankcijama Kraljevstva (NG 2016, br. 54).

Malta takođe ima svoje posebne propise o sprečavanju pranja novca.

Oh, to je sjajno, hvala što ste podelili. Pročitaću pre nego što odgovorim.

Vau, prijatno sam iznenađen ovim. Na neki način je premalo prekasno za mnoge od nas koji su se žalili Falcora Finance-u nakon što su izgubili desetine hiljada i nisu mogli da povraćaju, jer je očigledno mehanizam bankovni transfer za razliku od plaćanja karticom, ali ako pomaže budućim ugroženim ljudima da postanu plen onda je to nešto. 🤞

Pogledajte i Nacionalnu uredbu, postoji gomila propisa zbog kojih mogu izgubiti licencu i kojih se trenutno ne pridržavaju, jedan koji se svakako ističe u vezi sa ovim forumom:

Član 5.9

Imalac licence izdate prema članu 5.1, prvi stav, mora u svakom trenutku da održava

operativni priručnik koji sadrži informacije o načinu i stepenu usklađenosti

sa odredbama utvrđenim ovim nacionalnim pravilnikom i pravilima i

ograničenja vezana uz Licencu za igre na sreću, uključujući, u najmanju ruku:

a. opis igara na sreću koje se nude kao deo operacija vlasnika licence,

mogućnosti plaćanja , iznosi opklada, isplate, softver i određivanje ishoda

elementi;

Ne vidim ni na jednom sajtu mogućnost plaćanja kao trgovac treće strane…



Pretpostavljam da je sada problem u tome što mnogi sajtovi koje nazivamo kazina Curacao više nisu registrovani na Curacao eGaming i sada su potpuno nelicencirani, kao što su kazina Santeda.

Ne, oni samo prelaze u kontrolni odbor Kuarkaa.

Ovaj Santedo kazino ima zeleni pečat i licenciran je prema novom nacionalnom pravilniku o igrama i šansama, narandžasti pečati su privremene licence (još su u procesu prijave, ali mogu da obavljaju posao

🦭

Hvala na pojašnjenju, mislio sam kada su uklonili pečat sa veb stranice Velobet da više nemaju licencu nijednog od tela za licenciranje Curacao.

Možete li podeliti njihove kontakt podatke?

Ima li neko ideju o trgovcu koji je odgovoran za FRESH BET? Iako u transakciji ima reč 'bet', oni su stavili uplatu u moju banku kao 'kupovinu'.

Imam transakcije u vrednosti od 1600 funti sa njima, želeo bih da probam i povraćam.

Lepo je čitati da ste uspeli!

Čini vas da se zapitate zašto ne prikazuju licencu na svojoj veb stranici jer sam mislio da moraju da je prikažu da bi bila važeća.

OHHH...Hvala na tome. Već imam gomilu transakcija za Vebmosaic, tako da su one iste.

Upravo sam ih prijavio ovde > https://reporting.actionfraud.police.uk Sada imate referentni broj za zločin.

Kazino koji sam koristio nažalost nije licenciran, ali pošto pominju AML u svojim jasno isečenim i zalepljenim T&C, ja ću to dodati svom odgovoru. Vredi pokušati.

Da li neko poznaje ovog trgovca? Deserltd višestruka plaćanja njima na Skrill debitnu karticu. Kaže da sam platio 0 funti honorara, iako sam mislio da je honorar od 5 do 7 funti

Napravio sam kopiju prevara u mejlovima Veb Mosaic-u, ali oni ne reaguju na korišćenje pogrešnog mcc-a. Prvobitno sam poslao e-poštu pretvarajući se da sam kupac i da nisam primio svoju robu na koju su i oni odgovorili tražeći verifikaciju. Dakle, e-pošta je definitivno aktivna. Međutim, verujem da su odgovorili samo da bi dobili moje lične podatke. Upravo sam poslao svoje bankovne izvode i zamaglio sve svoje lične podatke. Od tada se nisam čuo za njih. Zato pazite šta im šaljete.

To je kuća od karata. Samo treba doći do pravog da ga srušim. Ići ću putem robe koja nije primljena u mojoj banci i pogledaću dalje u MC pravila - taj dokument od skoro 400 stranica koji sam objavio pre neki dan... jednostavno mora biti nešto u tome.

Koji kazino ste koristili iz interesa?