Malteška uprava za igre na sreću (MGA) zahteva od nosilaca licenci za kazino i igre na sreću da se pridržavaju propisa protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT). Ove obaveze su posebno naglašene za nosioce B2C licence koji nude igre tipa 1, 2 i 3. Međutim, ne pominje se posebno zahtev za opkladu 1k u kontekstu BPPN/BPFT za osobe sa kazino licencom prema MGA.
Imaoci licenci su obavezni da usvoje pristup zasnovan na riziku u primeni mera, kontrola i procedura za BPPN/BPFT. Ovo uključuje procenu poslovnog rizika da bi se razumeli potencijalni rizici i ranjivosti, a zatim osmišljavanje politika i procedura za Due Diligence klijenata i druge obaveze BPPN/BPFT. Imenovanje službenika za prijavu pranja novca (MLRO) je takođe primarni uslov za nosioce licenci.
Za operatere igara na daljinu, smernice za AML/CFT koje su postavili Jedinica za analizu finansijskih obaveštajnih podataka (FIAU) i MGA uključuju provođenje due diligence-a za transakcije koje iznose 2.000 evra ili više, bilo u jednoj transakciji ili podeljenoj na više transakcija. Ova kalkulacija praga ne uzima u obzir sredstva koja je sam korisnik licence za igre stavio na raspolaganje kroz bonuse i dobitke.
Iako su ove smernice i procedure sveobuhvatne u pogledu usklađenosti sa BPPN/BPFT, one ne navode izričito zahtev za 1k opkladu za nosioce licenci prema MGA .
The Malta Gaming Authority (MGA) requires casino and gaming licensees to adhere to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) regulations. These obligations are particularly emphasized for B2C licensees offering Type 1, 2, and 3 games. However, there is no specific mention of a 1x wager requirement in the context of AML/CFT for persons with a casino license under the MGA.
Licensees are mandated to adopt a risk-based approach in applying AML/CFT measures, controls, and procedures. This involves performing a business risk assessment to understand potential risks and vulnerabilities, and then devising policies and procedures for Customer Due Diligence and other AML/CFT obligations. The appointment of a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) is also a primary requirement for licensees.
For remote gaming operators, the AML/CFT guidelines set by the Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) and MGA include carrying out customer due diligence for transactions amounting to €2,000 or more, either in a single transaction or split over multiple transactions. This threshold calculation does not consider funds made available by the gaming licensee itself through bonuses and winnings.
While these guidelines and procedures are comprehensive in terms of AML/CFT compliance, they do not specifically state a requirement for a 1x wager for licensees under the MGA .
Automatski prevedeno: