Malteška uprava za igre na sreću (MGA) zahteva od nosilaca licenci za kazino i igre na sreću da se pridržavaju propisa protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT). Ove obaveze su posebno naglašene za nosioce B2C licence koji nude igre tipa 1, 2 i 3. Međutim, ne pominje se posebno zahtev za opkladu 1k u kontekstu BPPN/BPFT za osobe sa kazino licencom prema MGA.
Imaoci licenci su obavezni da usvoje pristup zasnovan na riziku u primeni mera, kontrola i procedura za BPPN/BPFT. Ovo uključuje procenu poslovnog rizika da bi se razumeli potencijalni rizici i ranjivosti, a zatim osmišljavanje politika i procedura za Due Diligence klijenata i druge obaveze BPPN/BPFT. Imenovanje službenika za prijavu pranja novca (MLRO) je takođe primarni uslov za nosioce licenci.
Za operatere igara na daljinu, smernice za AML/CFT koje su postavili Jedinica za analizu finansijskih obaveštajnih podataka (FIAU) i MGA uključuju provođenje due diligence-a za transakcije koje iznose 2.000 evra ili više, bilo u jednoj transakciji ili podeljenoj na više transakcija. Ova kalkulacija praga ne uzima u obzir sredstva koja je sam korisnik licence za igre stavio na raspolaganje kroz bonuse i dobitke.
Iako su ove smernice i procedure sveobuhvatne u pogledu usklađenosti sa BPPN/BPFT, one ne navode izričito zahtev za 1k opkladu za nosioce licenci prema MGA .
Automatski prevedeno: