Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 333)

Možemo li se povezati putem poziva? Svestan sam da ovde previše postavljam. Moj imejl je

Ne znam da li ste dobili moju poslednju poruku, ali očigledno smo u istom čamcu ovde i ne želim da objavljujem previše ovde. Da dogovorimo poziv? Preko Skajpa ili timova? Moj imejl je

Neće jer jednostavno nisu mogli znati da je to transakcija vezana za kockanje. To je ceo problem i zašto ova tema postoji. Mnoga kazina koriste procesore plaćanja sa drugim imenima i kodovima kako bi izbegli kockarske transakcije koje banke mogu blokirati i koje imaju veće naknade/rizike.

Srećno, ali ne očekujte mnogo od toga. Ovi slučajevi imaju više šansi na sudu, ali možda grešim.

Zaista ne, ali potpuno je i potpuno pogrešno što britanske banke to dozvoljavaju.

imamo stroge procedure u okviru nadležnosti Ujedinjenog Kraljevstva

Ljudi, da li neko zna za bajt vesti?

Kojim kazinom ste se bavili pod Santedinim kišobranom, takođe koji je trgovac koji se pojavio na vašim transakcijama? Dobio sam nikotpf, a kako ste saznali da je Modulr taj koji hostuje njihove naloge?

Sve je bilo preko bankovnog transfera, tako da sam upravo danas završio proveru bankovnog računa koristeći kod za sortiranje i broj računa i tako ih pronašao. Prihvataju 0 odgovornosti hahah kopilad. To je između mene i Santede za koga nemam prokletu kontakt adresu. Još uvek ih prijavljujem ombudsmanu, a nedoslednosti i nedostatak AML od strane Modulr-a prijaviću FZS-u

takođe, zaista mi je potrebna kopija Santedas licence jer razumem da je uopšte nemaju čak ni za Curacao. Neko je postavio istekao na ovom sajtu i molim nekoga da to podeli!!!

Od tada su je obnovili, verujem oko 14. avgusta, ali to je licenca Curacao, oni su još uvek radili dok je, po njihovim rečima, bila "na čekanju", tako da je u suštini neregulisana i nelicencirana.

Imate li nešto što možete da podelite da to dokažete?

Ovo je smešno:

ovo sam rekao Modulru

Samo mi vrišti sranje

Odgovornosti Modulr FS:

Obaveze protiv pranja novca (AML) i poznavanja svog klijenta (KIC):

Od Modulr FS se zahteva da sprovede detaljnu analizu preduzeća sa kojima radi kako bi osigurala da su u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima. Ako svesno obrađuju uplate za nelicencirane operatere kockanja koji nude usluge klijentima u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogli bi da prekrše svoje obaveze protiv pranja novca.

Izvini šta?

Sok je odgovarao pogrešnoj osobi lol

Nalazi se na veb lokaciji za licencu za igre na Curacao

https://vvv.gamingcontrolcuracao.org/en/133i348441001

strana 10 ovog PDF-a

https://gamingcontrol.spin-cdn.com/media/license_registri/20241219_241218_online_gaming_register.pdf

Kopiraju svoje kolege?

Pa, od njih bi se zahtevalo da prikupe informacije o ljudima koji koriste njihove usluge, ovde idu uverljivom putanjom poricanja, ali kao provajder koji je odobrila FCA, oni imaju zakonske obaveze koje moraju da ispune, ako je zločin počinjen korišćenjem njihovih usluga. d da zamislim da bi se pravno utvrdilo da su saučesnici ako nisu izvršili dužnu pažnju ili ako ne mogu da dokažu da imaju uverljivo poricanje. ili ako su kontaktirani u vezi sa takvim pitanjima i odbili su da istraže i nastave da pružaju usluge nakon toga.

Što se tiče verodostojnog poricanja, ako krenu tim putem, to bi mogao biti mač sa dve oštrice jer bi se mogli otkriti da preduzimaju nemarne postupke, što bi, siguran sam, predstavljalo pravni prekršaj protiv FCA propisa.

Ovo je zaista interesantno kako Španija ima ovlašćenja da kazni Santedu, ali UKGC ne može:

https://focusgn.com/spain-fines-against-online-gambling-hit-e71m-in-k1

Takođe, iz Švedske, nije u vezi sa kaznama, već je zapravo njihovo regulatorno telo koje zabranjuje transakcije ovim nelicenciranim kockarskim preduzećima sa švedskih bankovnih računa:

https://paimentekpert.com/2024/06/18/svedens-illegal-skin-gambling/?amp

Iako ne razumem 'kockanje kože' u kontekstu Santedinih operacija. Da li bi to oni prihvatili kriptovalutu ili nešto drugo?

Ne mogu a da se ne osećam razočarano kao potrošač u Velikoj Britaniji kada čitam ove članke.