Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 413)

Pokušavam da uradim ovo, jer mi je teško pronaći adrese e-pošte za kršenje AML-a za određene kompanije. Može biti od pomoći ako možemo da napravimo listu ko je već ovo uradio

Oni svakako daju sve od sebe da izbegnu davanje takvih informacija. Jasan znak gde treba izvršiti pritisak na svoju kompaniju. Da su oni istinski usaglašena kompanija, ne bi bilo problema, zar ne?!

Pišite češkim vlastima na:

Ispod je ono što sam napisao:

Formalna žalba protiv Hashtrik Sro – Zahtev za istragu

Drage češke vlasti

{Moji podaci}

Pišem da zvanično zatražim vašu intervenciju u vezi sa potencijalnim kršenjem finansijskih propisa Češke i EU od strane kompanije Hashtrik Sro, koja se nalazi na adresi Vlkova 532/8 Praha, Hlavni mesto Praha, 130 00 Češka Republika, registarski broj 07225644

### Rezime izdanja

Nedavno sam izvršio transakcije preko platforme kompanije, kako bih mogao da dodam sredstva na račune ilegalnog kazina sa sedištem u Kurasau, u koji mi inače ne bi trebalo da bude dozvoljeno da šaljem sredstva (s obzirom da moja banka blokira sve transakcije vezane za kockanje, na osnovu njihovog MCC Kodeksa, takođe, takva plaćanja bi trebalo da budu označena kao visoko rizična, s obzirom na to da sredstva u krajnjoj liniji odlaze van EU i na ilegalne poslove.

Otkrio sam da Hashtrik Sro radi kao procesor plaćanja za ilegalne platforme za kockanje na mreži koje rade bez odgovarajućih licenci. Kazino u koji sam platio je: https://vvv.luckiones.com/, sa sedištem u Kurasau. Priložiću dokaze o transakcijama sa veb stranice kazina, tako da ih možete povezati sa stvarnim uplatama koje sam izvršio češkoj kompaniji hashtrik.

Kompanija se bavi sumnjivim finansijskim praksama, uključujući:

1. **Obrada transakcija za nelicencirane operatere kockanja**

-Kompanija je olakšala plaćanja za kockarske transakcije koje nije trebalo da budu obrađene.

2. **Nesprovođenje KIC/AML provera**

- Ovim se krši Zakon o odabranim merama protiv legalizacije prihoda stečenih krivičnim delom i finansiranja terorizma (Zakon br. 253/2008 Coll.).

– Kompanija nije na odgovarajući način verifikovala moj identitet ili identitet primaoca, uprkos tome što je vodila visokorizične transakcije.

3. **Korišćenje netačnih MCC kodova (pranje transakcija)**

- Imao sam aktiviran blok kockanja na mom načinu plaćanja.

- Uprkos tome, Hashtrik Sro je obradio transakciju u vezi sa kockanjem, što znači da su namerno pogrešno kategorisali plaćanje da bi zaobišli ograničenja.

- Ovo izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa prevarama i pranjem transakcija.

4. **Izbeći i obmanjujući odgovori Hašbona i Eksmatriksa**

- Prvo sam kontaktirao Hašbona (

https://hashbon.com/, platforma na koju sam vršio uplate. Lažno su tvrdili da nisu povezani sa Hashtrik Sro.

- Umesto direktnog odgovora, uputili su me da kontaktiram i , koje su kontakt adrese e-pošte https://ekchmatrik.com/).

- Ekchmatrik je još jedna češka platforma koja se navodno koristi kao kapija za ilegalne kockarske transakcije.

– Čini se da je ovo varljivo preusmeravanje pokušaj da se distanciraju od odgovornosti i prikriju stvarni tok novca.

### Zabrinutost u vezi sa pranjem novca

Kompanija upravlja višestrukim sumnjivim veb lokacijama koje nemaju nikakvu stvarnu poslovnu svrhu osim za omogućavanje neovlašćenih plaćanja:

- https://hashbon.com/

- https://ekchmatrik.com/

Ove skeletne veb stranice su nefunkcionalne, ali su zvanično povezane sa Hashtrik Sro. Ovo snažno sugeriše da se kompanija možda bavi aktivnostima pranja novca usmeravajući sredstva preko lažnih platformi.

### Detalji plaćanja

Plaćao sam preko svoje VISA kartice 416598KSKSKSKSKSKS0845**, u ukupnom iznosu od 3,290 € u sedam transakcija. Ove transakcije su obrađene uprkos činjenici da nisu sprovedene odgovarajuće KIC i AML provere, što ih čini nezakonitim prema češkim i finansijskim propisima EU.

### Formalni zahtevi

S obzirom na težinu ovih kršenja, pozivam vašu agenciju da:

1. Istražite Hashtrik Sro, Hashbon i Ekchmatrik zbog njihove umešanosti u neovlašćene kockarske transakcije i potencijalno pranje novca.

2. Procenite usklađenost kompanije sa KIC i AML propisima, jer se čini da njihova trenutna praksa krši češke i finansijske zakone EU.

3. Osigurati povraćaj novca za nezakonite transakcije, pošto kompanija nije verifikovala obe uključene strane i prekršila je zakon obradom.

4. Potvrdite prijem ove žalbe i obavestite me o svim daljim koracima koje zahtevam od moje strane.

Za referencu, prilažem svoju punu istoriju komunikacije sa Hashtrik Sro, Hashbon i Ekchmatrik, kao i potvrde plaćanja. Takođe prilažem postojeću naredbu protiv njih koju sam našao u intenretu. To je ista kompanija. Verujem da će vaša agencija preduzeti neophodne radnje za očuvanje finansijskog integriteta i prava potrošača.

Radujem se vašoj potvrdi i daljim uputstvima. Još jednom izjavljujem da bih bio zainteresovan za povraćaj iznosa od 3290€.

Mogu vam pomoći oko pojedinosti za različite zemlje, samo mi recite koje su vam potrebne

za Češku

Kuickbit plaćanja su zapravo vršena u coinshop Litvaniji. Odgovorom iz kuickbit Sveden-a skreću vam pažnju sa činjenice da je litvanska kompanija zapravo bila ta koja je umešana, a švedska može da pere ruke jer nemaju ništa kod vas. Zanemarite Kuickbit odgovore i pratite ih direktno na coinshop kontakt e-mail. Poslao sam žalbu litvanskoj zaštiti kupaca za refundiranje ( ) i litvanskom regulatoru za sprečavanje pranja novca . Kontaktirajte ih odmah.

U stvari, ukazao sam na sličan scenario banci u vezi sa transakcijama pod nazivom Coinshop Fomiline UAB gde je moja uplata otišla u drugu zemlju nego što se pretpostavlja prema njihovim uslovima. Uspešno sam podigao povraćaj sredstava u ovom slučaju. Možda ću ići istim putem za Gorivire.

Ipak su sve podružnice KuickBit-a. Da li uopšte imate mejlove za BitSent i GoriVire?

Pišem da zvanično zatražim vašu intervenciju u vezi sa potencijalnim kršenjem finansijskih propisa Litvanije i EU od strane Algobui Cripto UAB, koja se nalazi na adresi Žalgirio 90-100, LT-09303 Vilnius, Litvanija, registarski broj 305987883.

### Rezime izdanja

Nedavno sam vršio transakcije preko platforme kompanije, koja se koristi da igrači iz zemalja u kojima je onlajn kockanje nelegalno, mogu da usmere svoju uplatu na ilegalna kazina. Algobui Cripto UAB navodno radi kao procesor plaćanja za ilegalne platforme za kockanje na mreži koje rade bez odgovarajućih licenci. Većina kazina primaoca ima licencu CURACAO.

Kompanija se bavi sumnjivim finansijskim praksama, uključujući:

1. Obrada transakcija za nelicencirane operatere kockanja

- Ovo predstavlja kršenje Zakona o igrama na sreću Republike Litvanije (br. IKS-325).

- Kompanija je omogućila plaćanja za kockarske transakcije koje ne bi trebalo da budu obrađene prema litvanskom zakonu.

2. Nesprovođenje KIC/AML provera

- Ovim se krši Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (br. VIII-275).

- Kompanija nije na odgovarajući način verifikovala moj identitet ili identitet primaoca, uprkos tome što je vodila visokorizične transakcije.

3. Upotreba netačnih MCC kodova (pranje transakcija)

- Imao sam aktiviran blok kockanja na mom načinu plaćanja.

- Uprkos tome, Algobui Cripto UAB je obradio transakciju u vezi sa kockanjem, što znači da su namerno pogrešno kategorisali plaćanje da bi zaobišli ograničenja.

- Ovo izaziva ozbiljnu zabrinutost u vezi sa prevarama i pranjem transakcija.

4. Izbjegavajući i obmanjujući odgovori švedske kompanije

– Nakon što sam kontaktirao Algobui Cripto UAB, dobio sam odgovore od drugog entiteta u Švedskoj (Kuickbit), koji ima istog vlasnika kao Algobui Cripto UAB. Nemam nikakav ugovorni odnos ili plaćanja prema ovoj švedskoj kompaniji.

- Čini se da je ovo nameran pokušaj da se izbegne odgovornost prema litvanskom zakonu.

### Zabrinutost u vezi sa pranjem novca

Kompanija upravlja sa više sumnjivih veb lokacija koje nemaju nikakvu stvarnu poslovnu svrhu osim za omogućavanje neovlašćenih plaćanja:

- https://vvv.coinshop.vork/

- https://vvv.criptmarket.eu

- https://coinekc.eu/

- https://coinpin.eu/

- https://litpai.io/

- https://coinpond.net/

Ove skeletne veb stranice su nefunkcionalne, ali su zvanično povezane sa Algobui Cripto UAB. Ovo snažno sugeriše da se kompanija možda bavi aktivnostima pranja novca usmeravajući sredstva preko lažnih platformi.

### Formalni zahtevi

S obzirom na težinu ovih kršenja, pozivam vašu agenciju da:

1. Istražite Algobui Cripto UAB zbog umešanosti u neovlašćene kockarske transakcije i potencijalno pranje novca.

2. Procenite usklađenost kompanije sa KIC i AML propisima, jer se čini da njihova trenutna praksa krši finansijske zakone Litvanije i EU.

3. Osigurajte moj trenutni povraćaj novca od 800€, pošto je transakcija bila nezakonita zbog propusta kompanije da verifikuje obe uključene strane.

4. Potvrdite prijem ove žalbe i obavestite me o svim daljim koracima koje zahtevam od moje strane.

Za referencu, prilažem svoju punu istoriju komunikacije sa Algobui Cripto UAB i njihovim predstavnicima. Verujem da će vaša agencija preduzeti neophodne radnje za očuvanje finansijskog integriteta i prava potrošača.

Radujem se vašoj potvrdi da ste primili moju e-poštu i dalja uputstva.

Ove dve su zaista podružnice. u pravu si. Za svoj slučaj, obratite se švedskim vlastima.

GoriVire email:

uspeo da ga pronađem!

Šta Gorivire zapravo prodaje?

Skoro si bio tamo. Verujem da je zvanična veb lokacija Gorivire https://blocksea.org/

Zvanična gorivire adresa koja se nalazi na mom bankovnom izvodu glasi: Lođ 135.

Zauzvrat, ovo odgovara zvaničnoj adresi koja se nalazi na dnu veb lokacije blocksea.org 👍🏻

Oni prodaju digitalnu valutu.

Bokblock je takođe GoriVire. Prošao sam kroz njihove detalje, možda imaju više sajtova.

Blocksea mejlovi se vraćaju neisporučeni

Da, primetio sam to. Poslao sam gdpr na njihovu e-poštu za zaštitu podataka koja se takođe vraća neisporučena. Crooks. Da li su poruke e-pošte bokblock validne?

Bokblock se dobro isporučio.

Da li neko zna ko je obradio skinsonli i gamingstore? Oh i ADPOINT poslovna rešenja

EDUNTAGE molim i hvala

Možda bi ovo moglo pomoći ljudima

https://vvv.facebook.com/share/v/19PjS1jF7d/?mibektid=vvKSIfr