Možda bi pomoglo sa bankovnim transferima - povezana sudska praksa u Velikoj Britaniji
• R protiv P (2015): U ovom slučaju, sud je utvrdio da je finansijska institucija kriva za olakšavanje ilegalnih transakcija kockanja bez odgovarajuće dužne pažnje. U slučaju je naglašeno da finansijske institucije i procesori plaćanja moraju preduzeti korake kako bi osigurali da njihove transakcije nisu povezane sa ilegalnim aktivnostima.
• R protiv Smita (2012): Proglašen je odgovornim procesor plaćanja zbog toga što nije osigurao zakonitost transakcija, što naglašava važnost poštovanja zakonskih obaveza.
• Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala protiv X (2017): Sud je istakao dužnost pružalaca usluga plaćanja da se pridržavaju obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca, a neuspeh u sprovođenju ovih provera mogao bi dovesti do kršenja zakona Ujedinjenog Kraljevstva, posebno ako sumnjive transakcije nisu prijavljene.
Automatski prevedeno: