Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 991)

Dsolpej? Piši mi poštom gigig2439@gmail.com

Danas sam ovde i pokušavam da pomognem da dobijem povraćaj novca od Dsolpay-a.

Hvala vam što ste kontaktirali Kanadski centar za analizu finansijskih transakcija i izveštaja (FINTRAC). Mandat FINTRAC-a je da olakša otkrivanje, sprečavanje i odvraćanje od pranja novca, finansiranja terorističkih aktivnosti, izbegavanja sankcija i pretnji po bezbednost Kanade, uz istovremeno obezbeđivanje zaštite ličnih podataka pod svojom kontrolom. FINTRAC je administrativna jedinica za finansijsku obaveštajnu delatnost i nema istražna ovlašćenja.

FINTRAC obezbeđuje usklađenost određenih preduzeća sa Zakonom o prihodima od kriminala (pranje novca) i finansiranju terorizma (Zakon). Preduzeća koja pružaju novčane usluge i posluju u Kanadi imaju zakonske obaveze prema Zakonu i povezanim propisima. Ove obaveze uključuju registraciju njihovog poslovanja kod FINTRAC-a, prijavljivanje određenih vrsta finansijskih transakcija FINTRAC-u, vođenje evidencije, verifikaciju identiteta njihovih klijenata i sprovođenje režima usklađenosti.

Niko Tehnolodžiz Ou Ink., takođe poznat kao Elegro, registrovan je kod FINTRAC-a kao preduzeće za novčane usluge. Više informacija o registrovanim preduzećima za novčane usluge pronaći ćete u FINTRAC- ovom registru preduzeća za novčane usluge .

Registracija kod FINTRAC-a ne ukazuje na odobrenje ili licenciranje preduzeća. Ona samo ukazuje na to da je preduzeće ispunilo zakonski zahtev prema Zakonu da se registruje kod savezne vlade. FINTRAC ne može regulisati preduzeća koja pružaju novčane usluge van okvira ovog konkretnog zakona i stoga ne može ponuditi nikakvu procenu njihovih ukupnih poslovnih praksi. Potrošači se podstiču da sprovedu sopstvenu dužnu pažnju kada razmatraju usluge preduzeća koje pruža novčane usluge i trebalo bi da se uvere da u potpunosti razumeju uslove koji su sa tim povezani. Za više informacija, pogledajte: Obavljanje transakcija sa preduzećem koje pruža novčane usluge .

Imajte u vidu da FINTRAC nema ovlašćenje niti pravo da odobrava finansijske transakcije. Zadržavanje sredstava ili blokiranje računa potpadalo bi pod interne politike i procedure samog entiteta. Štaviše, FINTRAC nema ovlašćenje da zamrzne ili zapleni sredstva, da traži od bilo kog entiteta da zamrzne ili zapleni sredstva, da otkaže ili odloži transakcije, niti ima pristup bankovnim računima.

Zaštitite se od potencijalne prevare:

Ako smatrate da ste žrtva prevare, možete kontaktirati lokalnu policiju za informacije i smernice. Ako živite u Kanadi, možete to prijaviti i Kanadskom centru za borbu protiv prevara , centralnom kanadskom skladištu podataka, obaveštajnih podataka i resursa koji se odnose na prevaru.

Nadamo se da su vam ove informacije bile od pomoći.

S poštovanjem,

Komunikacije

Centar za analizu finansijskih transakcija i izveštaja Kanade

Ludo je kako dozvoljavaju pranje novca preko Kanade.

Hvala, poslao sam imejl

Poslao sam vam imejl, možete li mi pomoći da odgovorim, molim vas. Hvala vam.

Niko Tek je zasebna kompanija u odnosu na Elegro, je l' tako? Ili je isto, Elegro mi je odgovorio imejlom rekavši da su obrađivač treće strane i da moram da kontaktiram NIKO Tek (koji neće da odgovori, pisao sam svim zaposlenima). Nema odgovora, razmatram da prijavim kompaniju zbog nezakonitih aktivnosti.

Zdravo, BigDirect mi je vratio novac, poslat zahtev je ponoći, prihvatio ga je sledećeg jutra, vratio sredstva.

Čekam veću sumu novca i tužiću ove kompanije na sudu preko lokalnih advokata. Neću im biti blag. Moramo se rešiti ovih parazita.

Žao mi je zbog usklađenosti

Neću nigde stići sa električnom, druga pičko ha

Jesi li ikada pokušao da uradiš nešto sa Plixpay-om i MiFinity-jem?

Iznenađuje me što neće da odgovore, što predstavlja veliki rizik kao kompanija iz Velike Britanije.

Imao sam Tregain i Trvers (oba na adresi London Roud 128) Pretpostavljam da oba imaju veze sa GainKit-om, plaćanja su takođe vršena u evrima, konvertovana u funte preko moje banke Monzo.