dobro veče,
Istražujući svoje bankovno kretanje, shvatio sam da imam optužbe od ova 2 posrednika
UTORG
UTPAI
Daljom istragom, shvatio sam da je to platforma za kupovinu kripto imovine, odnosno kupio sam u € i kazino je to dobio u kriptovaluti.
Kada sam istraživao uslove i odredbe ovih posrednika, primetio sam sledeće u politici borbe protiv pranja novca i citiram:
OGRANIČENjA TRANSAKCIJA I MERE ZA BORBU PROTIV PREVARA
Imate mogućnost da izvršite transakcije razmene kriptovaluta u iznosu ograničenom na ekvivalent od 700,00 evra jednostavnom registracijom naloga pomoću veb stranice ili vidžeta Kompanije. U tom slučaju se prikupljaju relevantni podaci i na vas će biti primenjene odgovarajuće kontrole protiv prevara. Ako prekoračite ovo ograničenje ili rukovodstvo Kompanije smatra da je potrebno da dobije dodatne informacije o vašim transakcijama, zamolićemo vas da se podvrgnete KIC verifikaciji.
Međutim, u zavisnosti od usluge koju želite da koristite, možda ćemo zahtevati da se podvrgnete KIC verifikaciji da biste izvršili transakciju, bez obzira na iznos. Stoga je izdavanje Utorg kartice moguće tek nakon što je vaša verifikacija identiteta uspešno prošla.
Dakle, koliko sam razumeo, ako deponujete više od 700 €, morali biste da prođete kroz KIC verifikaciju kod ovih posrednika ili ne? Ili mogu da koriste KIC urađen u kazinu?
Ova 2 posrednika ne znaju ni moje ime, samo moj mejl, pa kako da prihvate ove uplate?
Da li je neko imao iskustva sa ovim posrednicima koji mogu pomoći?
Hvala
Good evening,
Investigating my bank movements, I realized that I have charges from these 2 intermediaries
UTORG
UTPAY
Upon further investigation, I realized that it is a platform for buying crypto assets, that is, I made a purchase in € and the casino received it in cryptocurrency.
When investigating the terms and conditions of these intermediaries, I noticed the following in the AML policy, and I quote:
TRANSACTION LIMITS AND ANTI-FRAUD MEASURES
You have the opportunity to carry out cryptocurrency exchange transactions in the amount limited to the equivalent of EUR 700.00 simply by registering the account using the Company's website or widget. In this case, relevant data is collected and appropriate anti-fraud controls will be applied to you. If you exceed this limit or the Company's management deems it necessary to receive additional information about your transactions, we will ask you to undergo KYC verification.
However, depending on the service you wish to use, we may require you to undergo KYC verification in order to carry out the transaction, regardless of the amount. Thus, the issuance of the Utorg Card is only possible after your Identity Verification has been successfully passed.
So, as I understand it, if you deposit more than €700, you'd have to go through KYC verification with these intermediaries or not? Or can they use the KYC done at the casino?
These 2 intermediaries don't even know my name, only my email, so how can they accept these payments?
Has anyone had any experience with these intermediaries that can help?
Thank you
Boa noite,
Ao investigar os meus movimentos bancarios, percebi que tenho Cobrancas destes 2 intermediarios
UTORG
UTPAY
Ao investigar mais a fundo, percebi que é uma plataforma de compra de criptoativos, ou seja eu fazia uma compra em € e o casino recebia em criptomoeda.
Ao investigar os termos e condiçoes destes intermediarios reparei no seguinte na politica AML e passo a citar:
LIMITES DE TRANSAÇÃO E MEDIDAS ANTIFRAUDE
Você tem a oportunidade de realizar transações de câmbio de criptomoedas no valor limitado ao equivalente a EUR 700,00 simplesmente registrando a conta usando o site ou widget da Empresa. Neste caso, dados relevantes são coletados e controles antifraude apropriados serão aplicados a você. Se você exceder este limite ou a gerência da Empresa considerar necessário receber informações adicionais sobre suas transações, solicitaremos que você passe pela verificação KYC.
No entanto, dependendo do serviço que você deseja usar, podemos exigir que você passe pela verificação KYC para realizar a transação, independentemente do valor. Assim, a emissão do Cartão Utorg só é possível após sua Verificação de Identidade ser aprovada com sucesso.
Ou seja pelo que percebi ao depositar mais de 700€ teria de fazer uma Verificao KYC com estes intermediarios ou nao? Ou eles podem usar o KYC feito no casino?
Este 2 intermediarios nem o meu nome sabem apenas o email, como é possivel aceitarem esses pagamentos?
Alguem teve algum tipo de experiencia com estes intermediarios que possa ajudar?
Obrigado
Automatski prevedeno: