Pitanje o veb-sajtovima za kockanje sa licencom Curacao koji koriste netačan kod kategorije trgovca (strana 807)

Može se obrisati 🙂

Preuzeto sa Gugla - Postojeći nalozi mogu biti zatvoreni, a zahtevi za nove naloge mogu biti odbijeni zbog markera.

Ako dobijete CIFA, da li bi mogli da zatvore tekuće bankovne račune koje imate otvorene?

Vidi gore, to je upravo ono što je Gugl rekao. Ne da me se tiče, ali jesi li imao mnogo povraćaja sredstava?

Uradio sam verovatno 20 na Čejsu, još uvek je otvoren, ali pretpostavljam da će se zatvoriti.

Zatim 25 (roba nije primljena) na Barklisu sa još 10 na osnovu žalbi (nevažeći podaci 12.7 itd.)

na žalbe i tek tada su mi zatvorili račun zbog kršenja uslova i navoda o kockanju kreditnom karticom.

Rekao bih da je prvo zatvaranje možda u redu, ali ako tek sada vršite nekoliko povraćaja sredstava i zatvarate se, možda je u pitanju CIFAS tržište.

Kako bi i ne bi ako imaš CIFA?? Da li mogu da zatvore bilo koji tekući račun koji imaš u bankama??

Ono što se može desiti jeste da pokušavate da vratite novac više puta, banke misle da je to neobično, a zatim pokreću proveru na prevaru - bot kaže da se to dešava, ali zatvaranje 3 naloga je upozorenje i svakako vredi napraviti SAR u CIFAS-u da biste videli šta će se desiti.

Banke postaju svesne CIFAS markera kada postanu članice CIFAS-a i sprovode provere u Nacionalnoj bazi podataka o prevarama CIFAS-a. Ove markere u bazu podataka stavljaju organizacije članice kada posumnjaju na prevarnu aktivnost ili neprihvatljiv rizik povezan sa klijentom. Kada banka članica izvrši proveru, marker će se pojaviti, što potencijalno može dovesti do daljeg ispitivanja ili čak odbijanja zahteva.

Evo detaljnijeg objašnjenja:

CIFAS je baza podataka:

CIFAS (Sistem za izbegavanje prevara u kreditnoj industriji) je neprofitna organizacija koja održava bazu podataka o prevarnim aktivnostima i informacijama o riziku vezanim za finansijske usluge.

Markeri su upozorenja:

CIFAS markeri deluju kao upozorenja drugim organizacijama članicama o potencijalnim rizicima povezanim sa kupcem.

Banke su članice:

Mnoge banke i finansijske institucije su članice CIFAS-a i koriste bazu podataka za procenu rizika novih klijenata ili prilikom obrade zahteva za finansijske proizvode.

Kako banke proveravaju:

Kada član banke treba da proceni rizik klijenta, izvršiće proveru u bazi podataka CIFAS.

Vidljivost markera:

Ako je marker prisutan, biće vidljiv banci, što potencijalno može pokrenuti dalju istragu ili odbijanje zahteva.

Ne na svim kreditnim izveštajima:

CIFAS markeri se obično ne prikazuju na standardnim kreditnim izveštajima koje generišu agencije poput Experian-a ili Equifax-a.

Označivači žrtve su različiti:

Neki CIFAS markeri, poput onih koji se odnose na to da je neko žrtva lažnog predstavljanja, prikazuju se u kreditnim izveštajima i ostaju 13 meseci.

Izazivanje markera:

Ako smatrate da je CIFAS marker nepravilno postavljen, možete ga osporiti podnošenjem Zahteva za pristup podacima (DSAR) CIFAS-u kako biste razumeli detalje markera, a zatim potencijalno osporili finansijsku instituciju koja ga je postavila.

Zdravo, dobio sam reakciju od

Glfi. Žele ličnu kartu 😂😂

Šta si uradio/uradila? Ne deluje mi pouzdano.

Sa koje imejl adrese su vas kontaktirali?

taj? Koji ti imaš?

S

Da, pisao sam na taj imejl, ali su odgovorili sa drugog.

Da li si morao/la da ih pošalješ

nešto?

Da li su izvršili povraćaj novca?

Šta si im napisao/la.

Da ne znam za ove transakcije i da želim povraćaj novca

Džime, jesi li negde stigao sa Starlingom?

Možete li mi, molim vas, poslati

Konačno, nakon nedelja prepirki i zatvaranja mog naloga, Monzo je pristao da ospori 20 transakcija kod Terversa. Možda i dalje neće biti uspešno, ali deluje kao pobeda nakon vremena koje sam morao da provedem raspravljajući se sa njima, podnoseći odvojene žalbe i pružajući dokaze.

To je moj stari nalog, šta si hteo da pošalješ preko njega?

Roba nije primljena ili je MCK netačan?