Da biste pomogli drugima - nemojte da pravite šablon za ovo jer je to od privatnog istražitelja na Kurasau.
Pišem da formalno otklonim značajne nepravilnosti u obrađenim transakcijama
preko vaše platforme, posebno u vezi sa maskiranjem transakcija, kategorijom trgovaca
lažno predstavljanje koda (MCC) i potencijalno pranje transakcija.
Nepravilnosti u transakcijama
Nakon pažljivog pregleda finansijskih izveštaja, identifikovao sam sledeće kritične
pitanja:
1. Lažno predstavljanje koda kategorije trgovca (MCC).
Kodovi kategorije trgovaca su standardizovani četvorocifreni brojevi koje dodeljuje
platne mreže da klasifikuju preduzeća prema vrsti robe ili usluga koje
obezbediti. U transakcijama koje se odnose na NAME OF CASINO, sledeće kritično
uočena su neslaganja:
- Transakcije su se pojavljivale pod nepovezanim imenima trgovaca
- MCC-ovi nisu bili u skladu sa uslugama kockanja/igara na mreži
- Nema direktne reference na NAZIV KAZINO ili njegove poznate procesore plaćanja
Razumevanje pranja transakcija
Pranje transakcija je sofisticirani oblik finansijske prevare gde:
- Neovlašćeni trgovci obrađuju uplate putem naizgled legitimnih
trgovački računi
- Tokovi plaćanja su namerno prikriveni da bi se sakrila prava priroda
transakcija
- Za maskiranje originala koristi se više kompanija ili procesora plaćanja
izvor transakcije
Pravne i regulatorne implikacije
Ove prakse potencijalno krše:
- Standard bezbednosti podataka industrije platnih kartica (PCI DSS)
- Propisi protiv pranja novca (AML).
- Zahtevi usklađenosti finansijskih usluga u više jurisdikcija
To help others - please do not template this as it is from a private investigator in Curacao.
I am writing to formally address significant irregularities in transactions processed
through your platform, specifically concerning transaction masking, merchant category
code (MCC) misrepresentation, and potential transaction laundering.
Transaction Irregularities
Upon careful review of financial statements, I have identified the following critical
issues:
1. Merchant Category Code (MCC) Misrepresentation
Merchant Category Codes are standardized four-digit numbers assigned by
payment networks to classify businesses by the type of goods or services they
provide. In the transactions related to NAME OF CASINO, the following critical
discrepancies were observed:
- Transactions appeared under unrelated merchant names
- MCCs were inconsistent with gambling/online gaming services
- No direct reference to NAME OF CASINO or its known payment processors
Understanding Transaction Laundering
Transaction laundering is a sophisticated form of financial fraud where:
- Unauthorized merchants process payments through seemingly legitimate
merchant accounts
- Payment flows are deliberately obscured to hide the true nature of the
transaction
- Multiple shell companies or payment processors are used to mask the original
transaction source
Legal and Regulatory Implications
These practices potentially violate:
- Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
- Anti-Money Laundering (AML) regulations
- Financial services compliance requirements in multiple jurisdictions
Automatski prevedeno: