predmet: zahtev za hitan povraćaj novca za ilegalne kazina
Dragi tim za podršku,
Pišem Vam kako bih zvanično zahtevao hitan povraćaj novca za transakcije obrađene putem Vaše platforme u vezi sa ilegalnim i nelicenciranim kockarskim poslovanjem, koje nije ovlašćeno za rad u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Detalji transakcija:
Ime na nalogu:
Imejl povezan sa nalogom:
Broj kartice:
Kreditna kartica se završava…
Nakon dalje istrage, otkrio sam da ovi kazina posluju ilegalno, kršeći „propise Komisije za kockanje Ujedinjenog Kraljevstva".
Vaša odgovornost:
Kao pružalac usluga plaćanja, imate obavezu prema propisima o sprečavanju pranja novca (AML) i poznavanju svog klijenta (KYC) da osigurate da ne olakšavate plaćanja za nezakonite aktivnosti. Obrađivanjem ovih transakcija možete kršiti lokalne finansijske propise i biti odgovorni za pomaganje nezakonitih kockarskih operacija.
Stoga zahtevam:
Potpun i hitan povraćaj svih obrađenih iznosa nezakonitom entitetu.
Pisana potvrda da ste obustavili svu obradu za sve ilegalne kazina.
Dokaz o vašoj dužnoj pažnji u proveri legalnosti trgovca.
Ako ne dobijem zadovoljavajuće rešenje u roku od 7 radnih dana, eskaliraću stvar na sledeći način:
Podnošenje žalbi relevantnim regulatornim telima kao što su Uprava za finansijsko ponašanje (FCA), Federalna trgovinska komisija (FTC), vaš nacionalni finansijski ombudsman, komisija za privredne subjekte i nadležne centralne banke.
Prijavljivanje vaše organizacije vlastima zbog omogućavanja nezakonitih transakcija.
Pokretanje sudskih postupaka i javnih žalbi.
Molim vas da ovo pitanje tretirate sa najvećom hitnošću.
S poštovanjem,
subject: immediate refund request for illegal casinos
Dear Support Team,
I am writing to formally demand an immediate refund for transactions processed through your platform in connection with an illegal and unlicensed gambling operation, which is not authorized to operate in the United Kingdom.
Details of the Transactions:
Name on Account:
Email associated with account:
Card number:
Credit card ending…
Upon further investigation, I have found that these casinos are operating illegally, in violation of "the UK Gambling Commission regulations.
Your Responsibility:
As a payment service provider, you have an obligation under anti-money laundering (AML) and know-your-customer (KYC) regulations to ensure that you are not facilitating payments for illegal activities. By processing these transactions, you may be in breach of local financial regulations and liable for aiding illegal gambling operations.
I am therefore requesting:
A full and immediate refund of all amounts processed to the illegal entity.
A written confirmation that you have suspended all processing for all illegal casinos.
Evidence of your due diligence in verifying the legality of the merchant.
If I do not receive a satisfactory resolution within 7 business days, I will escalate the matter by:
Filing complaints with relevant regulatory bodies such as Financial Conduct Authority (FCA), Federal Trade Commission (FTC), your national financial ombudsman, companies house and appropriate central banks.
Reporting your organization to the authorities for facilitating illegal transactions.
Pursuing legal action and public complaints.
Please treat this matter with the utmost urgency.
Sincerely,
Automatski prevedeno:
