Dobar dan svima,
Hajde da prođemo kroz sve korak po korak i objasnimo svoj stav po tom pitanju:
27.07.2023. (pre 14 dana) kupac je izvršio registraciju i dostavio sledeće podatke za većinu osnovnih KIC zahteva.
Ime: Παναγιωτης (Panagiotis)
Prezime: Παναγιωτης (Panagiotis)
Za ove vrste situacija imamo sledeće pravilo u našim Uslovima i odredbama:
3.4 Ako dostavite netačne ili nepotpune lične podatke (npr. ime, prezime, datum rođenja, broj telefona ili adresu), nećemo moći da verifikujemo Vaš nalog u potpunosti. Naše odeljenje bezbednosti može da ispravi greške od tri slova u Vašem imenu/prezimu samo ako to nije prvo ili poslednje slovo. U slučaju greške u datumu rođenja, naše Odeljenje bezbednosti može promeniti samo jednu cifru. Ako ste primetili da ste dali netačne ili nepotpune lične podatke tokom procesa registracije, kontaktirajte nas odmah, bez deponovanja ili klađenja.
2023-08-01, korisnik je osvojio nešto novca, postavio svoje dokumente u SumSub sistem verifikacije i pružio nove/tačne podatke za njih. Kao što je pomenuto u prethodnom odgovoru, Sumsub je spoljni servis sa sopstvenim zahtevima i standardima verifikacije. Ne bi verifikovali kupca da im je pružio iste detalje kao i nama.
Nakon uspešne verifikacije na našoj platformi treće strane, korisnik je pokrenuo dva povlačenja – 100,00 EUR i 450,00 EUR, od kojih je oba odobrena od strane našeg automatizovanog sistema. Da bismo poboljšali jednostavnost procesa registracije, verifikacije i povlačenja, primenili smo određene automatizovane procedure, obezbeđujući udobnost klijentima dok se ne postigne određeni prag isplate.
Kao što je opisano u našim Uslovima i odredbama, sledeći paragraf elaborira ovo pitanje:
5.5 Dodatna bezbednosna provera će biti pokrenuta nakon pojedinačnog povlačenja koji premašuje 1000 evra ili kumulativnih povlačenja sa sumom preko 2000 evra. Pledoo zadržava pravo da izvrši bezbednosne provere poput ovih u slučajevima nižih isplata.
Kada je klijent zatražio svoje poslednje povlačenje od 3000,00 EUR, naše odeljenje za AML je pregledalo validnost kupčevih dobitaka i još jednom proverilo njegove primarne KIC podatke kako je napisano u našim Uslovima i odredbama.
U ovom trenutku, primećena je kritična KIC greška klijenta, i na osnovu dole navedenih pravila iz naših Odredbi i uslova, dobici su isečeni, a nalog je blokiran.
3.3. Kupac mora da popuni formular za registraciju da bi otvorio nalog na Pledoo-u. Kupac osigurava da su informacije koje su date tačne, potpune i ažurne. Pledoo sprovodi procedure verifikacije za svoje klijente. Ovim vas obaveštavamo da ukoliko Pledoo posumnja da je bilo koja informacija obmanjujuća, lažna, nepotpuna ili na bilo koji način kompromitovana, Pledoo zadržava pravo da uvede ograničenja na vaš nalog.
3.4.2. Ako naše odeljenje za bezbednost ne može u potpunosti da verifikuje nalog klijenata i/ili ima opravdane sumnje da je u igri lažna aktivnost, dobici klijenata mogu biti poništeni i račun blokiran.
Verujemo da je ovo pojašnjenje naše odluke od pomoći!
Ako su potrebne dodatne informacije ili dokazi, obavestite nas.
Srdačan pozdrav,
Pledoo Team
Good day everyone,
Let's go through everything step by step and explain our position on the matter:
On 2023-07-27 (14 days ago) customer made a registration and provided the following data for most basic KYC requirements.
Name: Παναγιώτης (Panagiotis)
Surname: Παναγιώτης (Panagiotis)
For these types of situations, we have the following rule in our Terms and Conditions:
3.4 If You provide incorrect or incomplete personal details (e.g. name, surname, date of birth, phone number or address), we won't be able to verify Your account fully. Our Security Department may fix three-letter errors in Your name/surname only if it's not the first or last letter of it. In case of mistakes in the date of birth, our Security Department may change only one digit. If You noticed that You had provided incorrect or incomplete personal details during the registration process, please contact us immediately, without depositing or placing any bets.
On 2023-08-01, the customer won some money, uploaded his documents into the SumSub verification system, and provided new/correct data for them. As mentioned in the previous response, Sumsub is an outsourced service with its own verification requirements and standards. They wouldn't verify the customer if he provided them with the same details as he provided us.
Following a successful verification on our third-party platform, the customer initiated two withdrawals – 100.00 EUR and 450.00 EUR, both of which were approved by our automated system. In order to enhance the ease of the registration, verification, and withdrawal process, we have implemented certain automated procedures, ensuring customer convenience until a specific payout threshold is achieved.
As described within our Terms and Conditions, the following paragraph elaborates on the issue:
5.5 An additional security check will be initiated after a single withdrawal that exceeds EUR 1000 or cumulative withdrawals with a sum over EUR 2000. Pledoo reserves the rights to exercise security checks like these in the cases of lower payouts.
When the customer requested his final 3000.00 EUR withdrawal, our AML department reviewed the validity of the customer's winnings and double-checked his primary KYC data as written in our Terms and Conditions.
At this point, the customer's critical KYC error was noticed, and based on below mentioned rules from our Terms and Conditions, winnings were cut, and the account was blocked.
3.3. The customer has to fill out a registration form in order to open an account at Pledoo. The customer ensures that the information provided is correct, complete, and up to date. Pledoo conducts verification procedures for its Customers. Hereby we inform you that if Pledoo shall suspect that any of the information is misleading, false, incomplete, or compromised in any way, Pledoo reserves the right to impose restrictions on your account.
3.4.2. If our security department can't fully verify clients' account and/or have reasonable suspicions that fraudulent activity is at play, clients' winnings can be voided and account blocked.
We trust that this clarification regarding our decision is helpful!
If any extra information or evidence is needed, please let us know.
Best regards,
Pledoo Team
Automatski prevedeno: